一家“实业公司”，利用一纸合同，骗取了民营企业70%的股权，又迅速抽逃走2000万元企业注册资金，不仅没有受到法律制裁，竟然恶人先告状，将另外的股东诉至法院，强行夺回公司经营权和包括矿产在内的上亿巨额资产。这一恶意诉讼和骗局，居然还得到了当地两级法院的支持。
如此咄咄怪事，发生在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市。
“实业公司”被指利用合同诈骗股权
据青海省德令哈市矿业有限责任公司(以下简称德令哈矿业公司)总经理汪琳介绍，2013年夏季，该公司与青海金华集团实业公司(以下简称金华集团)签订了股权转让协议，协议约定：德令矿业转给金华集团70%的股权，金华集团向德令哈矿业公司注入2000万元入股资金。
“协议签订后，金华集团老总董某以增资需要为由，拿走了公司的证照及印章后，于2013年7月31日向矿业公司账户存款2000万元，当日出具实收2000万元注册资本金的验资报告后，于同日将存入的2000万元出资款转走。至此金华集团就成为德令哈矿业公司工商登记备案中占股70%的股东。但是没有向出让股权的原股东支付分文的股权转让价款。”
汪琳称，德令哈矿业公司股东按照约定，在工商部门给金华集团变更了70%的股权。金华集团向德令哈矿业注入资本2000万元，但几个小时后，就将上述入股资金全部抽逃。
价值亿元矿产，成“入股”诈骗动机?
据了解，德令哈矿业公司原有股东为德令哈市集体工业联社(占股53%)、汪琳(占股19%)、李某(占股15%)、曾某(占股13%)。该企业名下有采矿权的大柴旦哈牙其石灰岩矿，价值达一亿以上。公司经营煤炭销售、石灰石销售、石英矿开采、岩金矿勘查等范围，经营良好。
“2013年金华集团看好德令哈矿业公司的上述优势后，要求参股合作经营，并主动提出其出资2000万元，为公司增资。”汪琳说。
原形毕露 “空头”股东提起诉讼，争夺公司经营权
空头的含义，是有名无实。通常指不能兑现，即取不到钱的支票。比喻不准备实现的诺言。
2018年2月23日，“空头”股东金华集团向德令哈市人民法院提起诉讼，请求法院判令被告德令哈矿业公司和股东汪琳进行法定代表人变更登记及移交公司印章、营业执照、财务账册及公司资产，判令第三人德令哈市市场监督管理局配合办理工商变更手续。
德令哈市人民法院经审理认为，“本案系青海金华实业集团有限公司以股东身份要求公司及其他股东履行股东会决议的诉讼。对于其诉讼主体资格，被告德令哈市矿业有限责任公司及汪琳的委托代理人表示否认，认为原告青海金华实业集团有限公司出资后抽逃出资，已通过临时股东会议决议解除其股东资格。对此，本案中关于此争议应以公司章程载明的股东作为判断依据，是否抽逃出资不属于本案审查范围，故被告关于原告诉讼主体资格的抗辩意见不予采纳。”遂于2019年5月9日作出(2018)青2802民初172号民事判决书，判决：一、被告德令哈市矿业有限责任公司负责将该公司法定代表人由汪琳变更登记为曹某。于本判决生效之日起十五日内履行。二、被告汪琳于本判决生效之日起十日内返还德令哈市矿业有限责任公司公章、财务专用章、企业法人营业执照正副本。三、驳回青海金华实业集团有限公司其他诉讼请求。
德令哈矿业公司和股东汪琳等不服一审判决，向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院(以下简称海西州中院)提起上诉。
海西州中院经审理，认为“要求变更登记的法定代表人曹某，其身份不符合德令矿业章程规定的法定代表人由公司董事长担任的规定”，但是该院仍于2019年8月23日下达了(2019)青28民终318号民事判决，撤销了一审的关于要求德令哈矿业公司交出公章、财务章以及营业执照这一项，但支持了青海金华集团要求更换法定代表人的诉求。
律师称：
涉嫌诈骗 巧取豪夺民企资产，应当受到法律制裁
德令哈矿业公司的委托代理人赵律师称，本案一、二审判决将青海金华集团及其法定代表人涉嫌诈骗，形成的在工商机关的股东变更记录，作为基本依据认定案件事实(工商登记是公示性而非设权性)，对公示性工商登记未做司法审查，导致认定案件事实错误;造成了金华集团实际控制人董某以涉嫌诈骗的非法手段骗取工商登记的股东身份合法化，从而剥夺、损害了包括原审第三人李某、曾某的股东权利及财产权利。
德令哈矿业公司股东汪琳则认为，金华集团不具有德令哈市矿业公司股东资格，其非法诉求不应受到法律的保护。
汪琳称，依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)第十七条“有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，公司以股东会决议解除该股东的股东资格，该股东请求确认该解除行为无效的，人民法院不予支持”之规定，德令哈矿业公司原股东于2019年4月12日召开临时股东会议，解除青海金华集团的股东资格并形成股东会决议的行为合法有效。
但本案一、二审人民法院却无视上述基本事实，以判决确认了金华集团的股东身份，进而保护了金华集团实际控制人董某涉嫌诈骗、取得民营企业资产的非法行为。客观上，两级法院是在助纣为孽，帮助犯罪嫌疑人披上了占股70%股东的合法外衣，彻底实现了其以诉讼的合法方式掩盖霸占民营企业巨额资产的非法目的。上述两级法院判决应当依法予以纠正。
据悉，青海省德令哈市人民法院已经于2019年11月14日下达了(2019)青2802执341号协助执行通知书。据此，德令哈市市场监督管理局将德令哈矿业公司的法定代表人，由汪琳已经变更登记为曹某。同时，汪琳不服二审判决和执行，目前已经向青海省高级人民法院申请再审。(郑石)
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